أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وذكر المصرف في بيان أنه”تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة منمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرعاية واشراف مدير عام مصرف الرافدين علي كريم، افتتح المدير العام للمصرف نظامالبحث والتحري الالكتروني الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي تم انجازه من قبل شركة متخصصة وبتعاون وتنسيق منشعبة الابلاغ عن غسل الاموال في المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية”.
واضاف ان “هذا النظام الالكتروني الذي تم تنفيذه لاول مرة في المصرف يتسح استخدامه في ربط قوائم الحظر المحلية والدولية الكترونياومعرفة اسماء المحظورين وحماية المصرف وحساباته المالية من الاشخاص ضمن قوائم الحظر لغرض مراقبة العمليات المالية المشبوهةوإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها والمعني باستلام الإبلاغات والبيانات المالية عبر الربط الالكتروني مع جميعالجهات الملزمة بالإبلاغ سواء محلية او دولية وتبادل المعلومات مع جهات انفاذ القانون والوقوف على شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مقالات ذات صلة
-
لقطة تاريخية مقربة لنجم يحتضر خارج درب التبانة
التقط علماء صورة مكبرة لنجم خارج مجرة درب التبانة لأول مرة. وقد تمكن الفريق من تقريب... -
مصرع شخص نتيجة حريق اعلى بناية وسط بغداد
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع شخص نتيجة حريق “بكرفان” موجود اعلى بناية في شارع النضال... -
بعقد طويل الأمد ومليار يورو برشلونة يحصن نجمه الشاب
وقع نادي برشلونة عقدا جديدا مع نجمه الدولي الإسباني الشاب، لامين يامال، بحسب تقارير صحفية.فقد ذكر...