أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وذكر المصرف في بيان أنه"تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة منمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرعاية واشراف مدير عام مصرف الرافدين علي كريم، افتتح المدير العام للمصرف نظامالبحث والتحري الالكتروني الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي تم انجازه من قبل شركة متخصصة وبتعاون وتنسيق منشعبة الابلاغ عن غسل الاموال في المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية".
واضاف ان "هذا النظام الالكتروني الذي تم تنفيذه لاول مرة في المصرف يتسح استخدامه في ربط قوائم الحظر المحلية والدولية الكترونياومعرفة اسماء المحظورين وحماية المصرف وحساباته المالية من الاشخاص ضمن قوائم الحظر لغرض مراقبة العمليات المالية المشبوهةوإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها والمعني باستلام الإبلاغات والبيانات المالية عبر الربط الالكتروني مع جميعالجهات الملزمة بالإبلاغ سواء محلية او دولية وتبادل المعلومات مع جهات انفاذ القانون والوقوف على شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهم الاخبار
- العالممنظمة حقوقية: الدعم السريع قتلت وهجرت مئات الآلاف في غرب دارفور
- أهم الأخبارانصار الله يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن
- العالم"انصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن
- أهم الأخباربايدن: إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر بعد وقنابلنا لها قتلت مدنيين
- العالمسيئول: لا نزود أوكرانيا بالأسلحة
- أهم الأخبارقطر تدعو لتحرك دولي لمنع وقوع إبادة جماعية في رفح
- أهم الأخبارمسؤول امريكي يكشف تفاصيل تعليق "شحنة الأسلحة" إلى اسرائيل
- العالمالإمارات.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل سيارة لنقل التلاميذ
- العالمالبيت الأبيض يعبر عن قلقه من "محاولة اغتيال" زيلينسكي
- العالمالحوثيون يطلقون 3 مسيرات وصاروخا باليستيا فوق خليج عدن